Ele é acusado de abusos sexuais em tratamentos espitiruais durante as últimas dé especialmentecadas e teve a prisãeste decretada… Leia Muito mais... Brasil
Por acordo utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Vallisney observou qual o sequestro do bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e este advogado.
Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam estar em poder por certos membros da organizaçãeste criminosa’.
O Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução do tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
A Procuradoria sustenta qual mesmo após a deflagração da Zelotes, em março do 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.
Por entendimento utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo do sete anos para este Emprego por Pagnozzi, contratado de modo a fazer a defesa administrativa do banco no Carf.
Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
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A lista por denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira durante este perÃodo de tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.
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Procurado através reportagem por Constate, este Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da ação, e que a transação não envolveu esse Género do processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo que o contrato por aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
“Infere-se dos autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
Para este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
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O pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
As ordens por prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupção, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do vá para este site processo.