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O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam manter-se em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
O Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina para ESTES envolvidos no esquema do corrupçãeste.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘com este propósito de assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste de reais.
Procurado através reportagem de Constate, o Itaú disse em nota qual não é Parcela da ação, e de que a transaçãeste não envolveu esse Genero do processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo que o contrato por aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Pelo documento, eles citam indÃcios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua desde 2006 e de que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
Para o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
O magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Este pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
As ordens por prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à sua resposta ordem econômica e à própria instrução†do processo.