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As ordens de prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por qual ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

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Vallisney observou qual o sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e o advogado.

O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

De tratado utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

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De entendimento usando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo do sete anos de modo a este escritório do Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco no Carf.

Por entendimento usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

A relação entre a cúpula do Bradesco e este grupo acusado do atuar na defesa do interesses do banco no Carf é antiga, segundo ESTES procuradores. De pacto com a denúncia, a instituição tentou, mais sobre o autor em 2014, se livrar por uma cobrança por aproximadamente R$ 3 bilhões no órgãeste.

"Este Bradesco esclarece de que se trata por um juízo preliminar, decorrente Destes argumentos expendidos apenas pelo Ministério Público Federal e reitera que nenhuma irregularidade ou transgressãeste legal ou ética foi praticada por seus administradores, este que restará cabalmente provado em a instrução do processo", informa o banco pelo comunicado.

Em um dos diálogos interceptados na investigação, aparece a afirmaçãeste de que Mário Pagnozzi Junior, um dos interlocutores do banco com este grupo qual atuava pelo Carf, foi 1 Destes responsáveis através indicaçãeste de Trabuco à presidência do Bradesco, em 2009.