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Este Itaú nãeste possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar de que os dois primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

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As ordens do prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem click here de um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo more info contra cobranças tributárias.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Este juiz alertou para a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam manter-se em poder do certos membros da organizaçãeste criminosa’.

A lista por denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo não possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira durante o período do tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi website é investigado por ser este operador da distribuiçãeste de propina de modo a os envolvidos pelo esquema do corrupçãeste.

Do pacto utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo do sete anos para este escritório do Pagnozzi, contratado de modo a fazer a defesa administrativa do banco no Carf.

De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato por ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

Por pacto usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.